中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 第五(5)
(2)担保权限及担保协议的签署:控制在本公司第五届董事会2008年度第三次会议通过的《关于对全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案》所确定的总额度内,担保有效期为一年,担保方式为连带责任保证。
(3)累计担保数量
截至2008年6月30日,本公司对下属控股子公司、中集车辆集团对下属公司对外担保余额合计为320,374.26万元(其中,本公司对下属控股子公司的担保余额为287,441万元),占2008年6月30日本公司净资产22.20%。
三、会议登记方法
1.登记方式:
(1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书(参见附件)、授权人股票帐户卡及持股凭证。
(3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。
(4)登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2008年9月23日。
2.登记地点:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
四、其它事项
1.会议联系方式:
联系人:耿潍蓉
联系电话:0755-26691130
传真:0755-26826579
邮政编码:518067
2.会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预计会期半天。
六、授权委托书
授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权:
兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2008年度第一次临时股东大会。
表决指示:
议案
序号
议案内容
表决意见
赞成
反对
弃权
1
关于对2007年底资产负债率超过70%的全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案
注:请在相应的表决意见项下划“√”。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: 是 否
如有,应行使表决权:赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2008年 月 日
委托书有效期限:
七、备查文件
1、经与会董事、会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录;
2、相关提案具体内容。
特此通知。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
2008年9月11日