美的集团：第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-080
美的集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月30日以通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》 ；
公司已经于2019年5月23日披露了《2018年度利润分配实施公告》，公司2018年年度权益分派方案实际为：以公司现有总股本6,605,842,687股剔除已回购股份40,014,998股后可参与分配的总股数6,565,827,689股为基数，按照分配总额不变的原则，向全体股东每10股派13.039620元人民币现金，本次权益分派股权登记日为2019年5月29日，除权除息日为2019年5月30日。
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股=6,565,827,689股×13.039620元/10股=8,561,589,805元（实际现金分红总额与股东大会审议派发现金股利总额存在差异系因剔除公司回购股份后，计算每10股现金分红金额时采取保留6位小数的处理方式）；按总股本折算每股现金分红的比例=本次实际现金分红总额/公司总股本=8,561,589,805 元/6,605,842,687股=1.30。
根据公司股票期权激励计划的规定，股票期权有效期内若发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、增发股票等事项，股票期权的行权价格将做相应调整。
2018年度利润分配实施完成后，第二期股权激励计划行权价格将由17.36元/股调整为16.06元/股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司
指定信息披露报刊的《关于调整股权激励计划行权价格、回购价格和授予价格的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划行权价格的议案》 ；
基于2018年度利润分配方案已实施完成，第三期股权激励计划的行权价格也将做相应调整，行权价格将由19.15元/股调整为17.85元/股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整股权激励计划行权价格、回购价格和授予价格的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第四期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及期权数量的议案》 ；
基于2018年度利润分配方案已实施完成，第四期股权激励计划的行权价格也将做相应调整，行权价格将由31.52元/股调整为30.22元/股。
对158名因离职或职务变动原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共703.6万份股票期权予以注销；对11名2018年度个人业绩考核不达标及职务调整的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的29.2万份股票期权不得行权，予以注销；对214名所在单位2018年度经营责任制考核为“一般”或“较差”的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的214.58万份股票期权不得行权，予以注销；对3名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共8万份股票期权予以注销。
经调整后，第四期股票期权的激励对象由原1,354人调整为1,196人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原6,067.6万份调整为5,112.22万份（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整公司第四期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及期权数量的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第四期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》 ；
公司第四期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，确定通过考
核的第四期激励对象共1,152人，其在第二个行权期（有效期截至2020年5月11日止）可行权共2,438.22万份股票期权（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第四期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》 ；