东方时尚驾驶学校股份有限公司2019第三季度报告

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐雄、主管会计工作负责人王红玉 及会计机构负责人（会计主管人员）王红玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

■

3.1.2利润表变动的情况及原因

单位：元币种：人民币

■

3.1.3现金流量表变动的情况及原因

单位：元币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 东方时尚驾驶学校股份有限公司

法定代表人 徐雄

日期 2019年10月17日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-094

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议的会议通知于2019年10月12日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2019年10月17日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括3名独立董事）8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《东方时尚2019年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚2019年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《东方时尚关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2019-096）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、审议并通过《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的议案》

因公司第二期、第三期员工持股计划的推进工作受市场环境及定期报告窗口期等因素的影响，工作推进迟于预期，为确保此次员工持股计划的最终顺利实施及完成，结合公司的实际情况，公司拟将第二期员工持股计划的股票购买期延长6个月，即延长至2020年5月5日前购买完成，同时将第二期员工持股计划的存续期相应延长6个月；公司第三期员工持股计划的股票购买期延长6个月，即延长至2020年5月22日前购买完成，同时公司第三期员工持股计划的存续期相应延长6个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的公告》（公告编号：临2019-097）。

根据公司第二期、第三期员工持股计划（草案）的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

关联董事闫文辉、王红玉、贺艳洁因参与第二期员工持股计划，已对该议案回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

4、审议并通过《东方时尚关于向控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司提供借款的议案》

在公司公开发行可转换公司债券事项经中国证监会核准且募集资金到位的前提下，公司拟以募集资金及自有资金向公司控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“云南东方时尚”）提供不超过人民币5,400万元的借款用于实施新能源车购置项目。