国新健康保障服务集团股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告(2)

　　公司决定聘任李永华先生为公司总裁，聘任孙迪草先生、孙立群女士为公司副总裁，聘任沈治国先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会到期日止。(简历见附件2)

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　3、关于确定部分董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案

　　根据公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议的提案，在参考行业及地区收入情况后，确定部分董事、监事及高级管理人员薪酬标准(税前薪酬)，具体情况如下：

　　董事长职务薪酬维持不变，董事杨殿中领取职务薪酬120万元/年，其他非独立董事不在公司领取津贴，独立董事津贴维持不变。

　　职工代表监事夏坤年度薪酬24万元/年，其他监事不在公司领取津贴；

　　总裁年度薪酬120万元/年，副总裁刘英杰年度薪酬110万元/年，副总裁孙迪草年度薪酬110万元/年，副总裁孙立群年度薪酬100万元/年，财务负责人年度薪酬100万元/年， 董事会秘书年度薪酬维持不变。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　上述议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于董事、高管辞职及补选董事与聘任高管的公告》(公告编号：2019-73)、《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》(公告编号：2019-74)及《独立董事关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　4、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案

　　公司决定召开2019年第二次临时股东大会，股东大会时间另行通知。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年九月十二日

　　附件1:非独立董事候选人简历

　　1、杨殿中，男，出生于1961年，中共党员，毕业于东北财经大学，博士研究生。曾任国新宜康投资(北京)有限公司执行董事、总经理。现任中国华星集团有限公司执行董事、总经理、党委书记，国新盛康投资基金(北京)有限公司执行董事、总经理，国新宏盛投资(北京)有限公司执行董事、总经理，中国国新资产管理有限公司常务副总经理，国新健康保障服务集团股份有限公司党委书记。

　　杨殿中先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　截至本公告披露日，杨殿中先生未持有公司股票，除上述在公司实际控制人关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、李永华，男，出生于1975年，中共党员，硕士。曾任山东省东明县人民检察院公务员，汉王科技股份有限公司法律部法务总监，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部副总经理，电信科学技术研究院副总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部总经理，电信科学技术研究院总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部总经理，大唐移动通信设备有限公司董事长，大唐联诚信息系统技术有限公司执行董事，中芯国际集成电路制造有限公司替任董事、大唐电信科技股份有限公司董事、党委书记兼总经理、大唐恩智浦半导体有限公司董事长、瓴盛科技(贵州)有限公司董事、上海立可芯半导体科技有限公司董事、辰芯科技有限公司董事。