青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2019年第三次会议决议公告(2)

　　经审议，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商备案手续，董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于修订的公告》(公告编号：2019-048)。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网()的相关内容。

　　独立董事对《公司章程》中利润分配政策部分条款的修订发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网()的相关内容。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　4、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2019年9月3日召开2019年第一次临时股东大会。会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-049)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　三、备查文件

　　1。经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2。独立董事关于公司第二届董事会2019年第三次会议相关事项的独立意见；

　　3。中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的核查意见；

　　4。中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的核查意见；

　　5。深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

　　2019年8月5日