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青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2019年第三次会议决议公告

2019-08-06 15:03栏目:健康

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   证券代码: 002899 证券简称:英派斯公告编号: 2019-044

  青岛英派斯健康科技股份有限公司

  第二届董事会2019年第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2019年第三次会议于2019年8月5日上午10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2019年7月31日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议,与会董事一致通过了如下决议:

  1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

  经审议,董事会同意对公司募投项目之“国内营销网络升级项目”予以结项,并将节余募集资金2,234.71万元及利息(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于“研发中心建设项目”。

  具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2019-046)。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见,详见公司同日发布于巨潮资讯网()的相关内容。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

  2、审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的议案》

  结合公司实际经营情况,为保证募投项目建设更符合公司利益和需求,在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下,董事会同意将公司募投项目之“研发中心建设项目”实施地点变更至山东省青岛市即墨市服装工业园马山路297号,并将项目建设完成期延期至2021年9月14日,同时对该项目追加投资2,600万元。

  具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的公告》(公告编号:2019-047)。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见,详见公司同日发布于巨潮资讯网()的相关内容。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

  3、审议通过《关于修订的议案》