摩登大道时尚集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

原标题：摩登大道时尚集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002656 证券简称：摩登大道公告编号：2019-100

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1。本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形；

　　2。 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开情况

　　1、召集人：第四届公司董事会

　　2、主持人：罗长江

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召开时间：

　　(1)现场会议召开时间为：2019年10月25日(星期五)14:00开始；

　　(2)网络投票时间为：2019年10月24日——2019年10月25日；

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月24日下午15:00至2019年10月25日下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部制度的规定。

　　(二)出席情况

　　1、出席本次大会的股东及股东授权代表有3人，代表有效表决股份数187,297,282股，占公司有表决权股份总数的26.2866%。其中：

　　(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表有效表决股份数187,297,282股，占公司有表决权股份总数的26.2866%；

　　(2)以网络投票方式参加本次会议的股东0人，代表有效表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　(3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人，拥有及代表的股份为101,800股，占公司有效表决权股份总数的0.0143%。

　　2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。

　　3、公司其余高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场会议与网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　(一)逐项表决审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；

　　会议以累积投票的方式选举聂新军先生、徐勇先生、王承志先生三人为公司第四届董事会独立董事，上述董事任期为本次股东大会决议通过后至第四届董事会届满之日，累积投票表决结果如下：

　　1、选举聂新军先生为公司第四届董事会独立董事；

　　表决结果：同意187,297,282股，占出席会议所有股东所持股份的100%。

　　其中，中小投资者表决结果如下：同意101,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　2、选举徐勇先生为公司第四届董事会独立董事；

　　表决结果：同意187,297,282股，占出席会议所有股东所持股份的100%。

　　其中，中小投资者表决结果如下：同意101,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　3、选举王承志先生为公司第四届董事会独立董事；

　　表决结果：同意187,297,282股，占出席会议所有股东所持股份的100%。

　　其中，中小投资者表决结果如下：同意101,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　三、律师出具的法律意见