摩登大道时尚集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告

　　证券代码：002656 证券简称：摩登大道公告编号：2019-059

　　本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近期收到林永飞先生、翁武强先生、胡圣先生及刘文焱女士提交的书面辞职报告。内容详见公司于2019年8月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于非独立董事、高管离职及补选相关董事、高管的公告》(公告编号：2019-042)。

　　经公司股东广州瑞丰集团股份有限公司的提议，公司于2019年8月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选罗长江先生、林毅超先生、林国先生、翁文芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。本次补选董事，不违反“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

　　罗长江先生、林毅超先生、林国先生、翁文芳女士任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，股东大会的具体召开时间将另行通知。

　　独立董事对公司本次补选第四届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的中小企业板信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　附件：

　　1、罗长江先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江西财经大学。曾就职于中国工商银行江西省分行和中航信托股份有限公司。2019年8月至今，就职于本公司。

　　截至本公告披露之日，罗长江先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　2、林毅超先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，软件工程硕士。2019年8月至今，就职于本公司。

　　截至本公告披露之日，林毅超先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　3、林国先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，法学硕士。2019年8月至今，就职于本公司。