新型传销藏身互联网，以新名词、时髦语营造国(2)

公安部通报称，当前我国传销等涉众型经济犯罪总体上仍较为严峻，发案总量持续高位运行。2018年至今年第一季度，全国公安机关共立非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件近1.9万起，涉案金额4100亿元，涉案金额超过百亿元、涉及投资者超过百万人的“双百案件”屡有发生。

三大工具藏身给警方打击带来难题

一些新兴经济领域如网络借贷、投资理财、养老服务、消费返利、虚拟货币、金融互助等，已成为互联网传销等涉众型经济犯罪的“重灾区”。办案民警认为，互联网传销已呈现出利用虚拟货币、第三方支付、云存储等互联网衍生工具躲避监管等新趋势，给警方有效打击带来难度。

一是第三方支付平台成不法分子利用的新工具，更易躲避监管。警方调查发现，“悦花越有”旗下的第三方支付账户资金流水惊人。2017年10月27日到2018年7月3日，仅第三方支付平台“快钱”中的一个账户，就收入接近144亿元。

办案民警称，“悦花越有”有财务人员百人负责不同的资金账户，其中多数传销资金通过第三方支付平台转移，仅目前掌握的第三方支付平台就有微信、支付宝、快钱、易宝等十余家。银行等传统的金融机构账户若有大额且高频的资金往来容易被监控，而利用第三方支付平台却没有异常账户监控。

二是一些提供高级加密服务的云存储企业，被互联网传销组织用来藏污纳垢，给警方取证带来很大困难。沾化办案民警介绍，目前了解到“悦花越有”至少租赁了250个阿里巴巴公司的阿里云服务器，为“悦花越有”平台提供数据支撑，并购买了所有的高级加密手段存储相关数据。这些数据是警方侦破此案的核心证据。

沾化办案民警说，经过和阿里云联系，解锁一个服务器至少需要10天，如果全部解开至少需要7年，而且一旦这些服务器租赁到期又未及时续费，相关证据将全部灭失。“如果不是及时抓获了掌握密码的犯罪嫌疑人，且愿意配合警方，我们就必须付费好几百万继续租赁服务器，否则就没有足够证据打掉他们。”

三是利用虚拟货币转移财产，赃款难以追回。刘玉龙向警方供述，他通过美国一家网站用巨资购买了USDT（美元代币）后，再买比特币、莱特币等数种虚拟货币。不法分子用这些虚拟货币隐匿赃款，向海外转移巨额资金。“除非不法分子自己主动交代，且配合警方，否则，警方现有手段无法追回赃款，犯罪分子服刑结束后依然可掌握巨额财富。”

办案民警还反映，“悦花越有”曾因涉嫌传销受到不同省份工商等部门处理，但因未完全取缔而使其得以继续壮大。基层公安部门建议，强化对第三方支付和云存储服务企业的监管，做到异常信息跟金融监管部门或警方及时互联互通，从制度上确保云存储企业、第三方支付平台等配合警方办案，确保法律监管无死角，切实维护经济秩序稳定和群众财产安全。

（原标题：藏身互联网 新型传销借创新旗号“洗白镀金”）