[HK]华人饮食集团:股东周年大会通告

2020-05-23 16:46栏目：健康

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[HK]华人饮食集团:股东周年大会通告时间：2020年05月22日 12:35:39 中财网
原标题:华人饮食集团:股东周年大会通告

[HK]华人饮食集团:股东周年大会通告

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈
之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不
就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失
承擔任何責任。

（於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：8272）

股東週年大會通告

茲通告華人飲食集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年六月二十三日（星
期二）下午三時正假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行股東週年大會，藉
以考慮及酌情處理下列普通事項：

1. 省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、
本公司董事會報告及核數師報告；

2. 各項視為個別決議案：

(a) 重選達振標先生為本公司執行董事；

(b) 重選周倬行先生為本公司執行董事；

(c) 重選楊偉雄先生為本公司獨立非執行董事；及

(d) 授權董事會釐定本公司董事酬金。

3. 重聘華融（香港）會計師事務所有限公司出任本公司核數師，並授權董事會
釐定其酬金；

及考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（無論有否經修訂）：

普通決議案

4. 「動議：

(a) 在本決議案(c)段之規限下，依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）
GEM證券上市規則（「GEM上市規則」），一般及無條件批准本公司之董

事（「董事」）於有關期間（定義見本決議案下文）內行使本公司一切權力
以配發、發行及處理本公司股本中之未發行股份，並作出或授出可能
須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

(b) 本決議案上文(a)段所述之批准應授權董事於有關期間內作出或授出
可能須在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包
括可認購本公司股份之認股權證）；

(c) 董事根據本決議案上文(a)或(b)段所述之批准而配發及發行或同意有
條件或無條件配發及發行（不論是否根據購股權或其他原因而配發及
發行者）之股本總數（惟不包括(i)供股（定義見本決議案下文）；或(ii)根
據本公司不時根據GEM上市規則採納之任何購股權計劃所授出之任何
購股權獲行使；或(iii)根據本公司不時生效之細則以任何以股代息或
類似安排藉配發及發行本公司股份以代替本公司股份之全部或部份
股息；或(iv)行使本公司任何認股權證或可換股債券、票據、債權證或
證券之條文賦予之認購或轉換權利而發行之本公司股份），不得超過
下列兩者之總和：

(aa) 於本決議案通過日期本公司已發行股份總數之20%；及

(bb) （倘董事獲本公司股東另行通過之普通決議案授權）本公司於本決
議案通過後購回之本公司已發行股份總數（最高相等於本決議案通
過日期本公司已發行股份總數之10%），

而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 按本公司之細則或百慕達適用法例規定，本公司下屆股東週年大
會須予舉行期限屆滿之日；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所
授予董事權力之日；及

「供股」乃指董事於指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司之股
東名冊之本公司股東，按彼等當時於本公司之持股比例提呈發售本公
司股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或附有權利可認購本公
司股份之其他證券（惟董事有權就零碎股權或根據香港以外任何具管
轄權之司法權區或任何認可監管機關或任何證券交易所之法例或規
定之任何限制或責任，或於釐定有關根據上述法例或規定而存在之任
何限制或責任或其範圍時可能涉及之支出或延誤，作出其認為必要或
權宜之豁免或其他安排）。」

5. 「動議：

(a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義
見本決議案下文）內行使本公司一切權力，於聯交所或本公司股份可
能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所就
此認可之任何其他證券交易所，按照證監會和聯交所之規則及規例、
百慕達一九八一年公司法及所有其他在此方面適用之法例，購回本公
司股本中之股份；

(b) 本公司根據本決議案上文(a)段之批准於有關期間內購回或同意購回
本公司股份之總數不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份
總數之10%，而上述批准亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 按本公司之細則或百慕達適用法例規定，本公司下屆股東週年大
會須予舉行期限屆滿之日；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所
授予董事權力之日。」

6. 「動議待上文第4及第5項決議案通過後，擴大根據上文第4項決議案(a)段
授予董事之一般授權，將本公司自授出有關一般授權以來由董事依據或
根據上文第5項決議案(a)段授出之權力行使本公司權力所購回之本公司
已發行股份總數之數額，加入董事依據或根據有關一般授權可配發或同
意有條件或無條件配發之本公司已發行股份總數，惟該數額不得超過於
本決議案通過日期本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命

華人飲食集團有限公司

執行董事

周倬行

香港，二零二零年五月二十二日

附註：

(1) 有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士作為其代表，
代其出席大會及投票。持有兩股或以上本公司股本中股份之股東可委任多於一名代表，
代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

(2) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經核證之該等授權書或授
權文件副本，必須不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時
前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道
338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室，方為有效。

(3) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會
（視情況而定）並於會上投票，在有關情況下，委任代表文據視為已撤銷論。

(4) 為確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票，本公司將於二零二零年六月十八日（星
期四）至二零二零年六月二十三日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間
將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有已填
妥的股份過戶文件連同相關股票必須於二零二零年六月十七日（星期三）下年四時正前交
回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338
號華懋交易廣場2期33樓3301–04室。

(5) 倘為任何本公司股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表於股
東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有
人出席股東週年大會，則僅有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士方有
權親身或委派代表就該等股份投票，其他聯名持有人不得投票。就此而言，排名先後乃
按本公司股東名冊內聯名持有人之排名次序而定。

(6) 倘於股東週年大會日期上午十一時正後任何時間懸掛八號或以上颱風訊號或發出「黑色」
暴雨警告信號或由香港政府公佈「超級颱風過後的極端情況」於香港生效，則大會將延後
舉行。本公司將於本公司網站()及GEM網站()刊發
公告，告知股東重新安排之會議日期、時間及地點。

於本公佈日期，周倬行先生及達振標先生為執行董事；而劉文德先生、楊偉
雄先生及馬子安先生為獨立非執行董事。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董
事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查
詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，
沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何
陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於GEM網站之「最
新公司公告」網頁內及本公司網站內。

　中财网

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