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澳洋健康:第七届董事会第八次会议决议

2019-10-16 04:59栏目:健康
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澳洋健康:第七届董事会第八次会议决议   时间:2019年10月15日 17:41:39 中财网    
原标题:澳洋健康:第七届董事会第八次会议决议公告

澳洋健康:第七届董事会第八次会议决议


证券代码:002172 证券简称:澳洋健康 公告编号:2019-73

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届
董事会第八次会议于2019年9月30日以通讯方式发出会议通知,于2019年10
月15日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实
际现场出席会议董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学
如先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通
过如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于郭建康先生辞去公司董事会秘书职务,经审议,董事会同意季超先生担
任公司董事会秘书,任期从本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满
为止。


公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


二、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


上述相关议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网
站(巨潮资讯网)。




江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇一九年十月十六日


附:季超先生简历

季超,男,中国国籍,汉族,生于一九八八年五月,本科学历,中级物流师,
具有深交所董事会秘书资格。现任公司战略投资部副总监。季超先生未持有本公
司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经公司在最高人
民法院网查询,季超先生不属于“失信被执行人”。







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