青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　 证券代码：002899 证券简称：英派斯公告编号：2019-049

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会2019年第三次会议于2019年8月5日审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，公司2019年第一次临时股东大会定于2019年9月3日召开。现将会议召开有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1。股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2。股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会2019年第三次会议于2019年8月5日审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3。会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4。会议召开的日期、时间

　　(1)现场会议时间：2019年9月3日(周二)下午14:50

　　(2)网络投票时间：2019年9月2日-2019年9月3日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统()进行网络投票的时间为2019年9月2日下午15:00至2019年9月3日下午15:00期间的任意时间。

　　5。会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6。会议的股权登记日：2019年8月28日

　　7。出席对象：

　　(1)截至2019年8月28日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8。会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

　　2、《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的议案》

　　3、《关于修订的议案》

　　上述议案已经公司第二届董事会2019年第三次会议及第二届监事会2019年第三次会议审议通过。具体内容详见公司2019年8月6日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的相关内容。

　　议案3为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。