西安饮食：收购报告书（摘要）新浪财经

西安饮食股份有限公司

收购报告书（摘要）

上市公司：西安饮食股份有限公司上市地点：深圳证券交易所股票简称：西安饮食股票代码：000721.SZ

收购人：西安曲江新区管理委员会住所：西安市雁塔区杜陵邑南路6号通讯地址：西安市雁塔区杜陵邑南路6号

签署日期：二〇一八年九月

声 明

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书摘要系西安曲江新区管理委员会依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在西安饮食拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在西安饮食拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得收购人相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购涉及的相关事项已经获得西安市政府的批准。根据西安市国资委与曲江管委会签署的《无偿划转协议》，本次划转尚需中国证监会豁免收购人因本次划转涉及的就西安饮食股份提出全面要约的义务。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

目录

声 明 ...... 1

释 义 ...... 3

第一节 收购人介绍 ...... 4

一、收购人基本情况 ...... 4

二、收购人的股权及控制关系 ...... 4

三、收购人从事的主要业务及最近三年的财务状况 ...... 5

四、收购人最近五年合规经营情况 ...... 5

五、收购人的主要负责人情况 ...... 6

六、收购人持有、控制其他上市公司及金融机构股份的情况 ...... 6

第二节 收购决定及收购目的 ...... 8

一、收购目的 ...... 8

二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份计划 ...... 8

三、本次收购所需履行的程序及时间 ...... 8

第三节 收购方式 ...... 10

一、收购人及其持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况 ...... 10

二、本次收购的基本情况 ...... 12

三、《划转协议》的主要内容 ...... 13

四、本次拟收购股份权利限售情况 ...... 14

五、本次收购尚待获得的批准和豁免 ...... 14

第四节 其他重大事项 ...... 15

释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：

收购人、曲江管委会

收购人、曲江管委会   指   西安曲江新区管理委员会  
西安饮食、上市公司   指   西安饮食股份有限公司（000721.SZ）  
西安旅游   指   西安旅游股份有限公司（000610.SZ）  
曲江文旅   指   西安曲江文化旅游股份有限公司（600706.SH）  
西旅集团   指   西安旅游集团有限责任公司  
西安市国资委   指   西安市人民政府国有资产监督管理委员会  
西安市政府   指   西安市人民政府  
西安维德   指   西安维德实业发展有限公司  
西安龙基   指   西安龙基工程建设有限公司  
西安米高   指   西安米高实业发展有限公司  
转让方   指   西安维德、西安龙基、西安米高共同一致作为转让方，将各自分别持有的西安饮食股份转让给西旅集团  
唐城股份   指   西安唐城集团股份有限公司  
法通公司   指   西安法通信息咨询有限公司  
本次收购、本次划转   指   根据西安市政府的批准，西安市政府拟将授权西安市国资委所持有的西旅集团100%的国有股权无偿划转至曲江管委会名下，无偿划转完成后，上市公司实际控制人将由西安市国资委变更为曲江管委会，曲江管委会将通过西旅集团间接控制上市公司32.92%权益。  
《无偿划转协议》   指   《企业国有产权无偿划转协议》  
本报告书摘要   指   《西安饮食股份有限公司收购报告书摘要》  
《收购办法》   指   《上市公司收购管理办法》  
中国证监会   指   中国证券监督管理委员会  
元、万元   指   人民币元、万元  

本报告书摘要的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称：