沈警方打掉“一条龙”电信诈骗团伙

　　本报讯 辽沈晚报记者王鹏报道 “话务组”“水房”“车手”，诈骗团伙分工明确，有人负责电话诈骗，有人负责洗钱，然后分散到无数个银行卡后再取走。

　　近日，当沈阳市康平县公安局侦破一起电信诈骗案件时，在将两名负责取钱的“车手”抓获后，又成功将境外负责洗钱的犯罪嫌疑人、47岁的董某某劝返回国，至此揭开这起电信诈骗案件的真实面目，诈骗团伙组织架构呈现在警方视线之中。

　　2020年3月18日，康平县公安局办案民警接到公安部96110预警拦截系统提供的信息：康平县居民黄某电话号码曾经与涉嫌电信诈骗的电话号码多次通话。事情紧急，办案民警立即与黄某取得联系。

　　“在接到我们电话时，黄某才得知自己可能是被骗了，当时还准备给骗子存钱，让我们及时制止了。”康平县公安局刑侦禁毒大队副大队长郑棣涵说。

　　按照被害人黄某的描述，因为着急用钱就在网上下载了一款金融类APP，准备贷款10万元，在经过注册和录入身份信息、银行卡号后，他接到了客服的电话。

　　“当时他们告诉我，我在输入银行卡号的时候少输入了一位，这就导致我贷款的钱被转到了错误的卡上。为了让我相信，让我自己看了一下系统，上面确实错了一位卡号。”黄某说。

　　“其实经过我们后期调查得知，被害人的卡号是诈骗分子在后台进行的更改。诈骗分子随后就告诉被害人以需要缴纳保证金为由，先后两次让其汇款3万元。在黄某继续向对方提供的卡号转款时，被民警通过电话预警及时制止，防止了被害人再受损失。”民警宋扬说。

　　经过办案民警调查发现，被害人的钱被分别专入两张银行卡后，又被分散转至多张银行卡，最终这些钱被两人在四平市取现。警方调查发现这些银行卡每天都有来至全国各地的大量钱款汇入，最终，警方认定24岁的董某和23岁的陈某某具有重大作案嫌疑。经过进一步侦查，民警获取了两人大量的犯罪证据。3月29日，民警在吉林省四平市一家银行内将正欲取钱的犯罪嫌疑人董某、陈某某抓捕归案，当场缴获手机4部、银行卡65张。

　　犯罪嫌疑人董某、陈某某对实施电信诈骗的犯罪事实供认不讳，并交代出董某父亲董某某的犯罪线索。根据两人交代，2019年11月，董某某出境到东南亚某国地下钱庄工作，期间曾指使董某以“邮寄信用卡”“注册期货软件”等方式为境外犯罪分子洗钱。据此，警方掌握了董某、陈某某、董某某等3人涉嫌妨害信用卡管理的犯罪证据。

　　“‘水房’是专门为诈骗团伙进行洗钱的工作，在诈骗分子骗取了被害人钱财后，需要将银行卡的钱分散到多个银行卡上，然后再由专门的‘车手’负责取款，最终将诈骗来的钱款交给自己的上线。”郑棣涵说。

　　“经过我们调查得知，身在境外地下钱庄工作的‘水房’董某某主要负责三项工作，其一办理带有捆绑银行卡号、身份信息、优盾的银行卡，其次通过把钱转给境内的儿子董某，再汇到指定账户，另外通过买卖期货软件中的期货产品达到洗钱的目的。”

　　董某、陈某某被依法采取刑事强制措施后，康平县公安局于4月9日将董某某立为网上逃犯。为尽快促使董某某归案，民警多次前往董某某家中，耐心做其亲属工作。最终，在警方的规劝下，董某某打消了侥幸念头，决定主动回国投案自首。

　　5月13日，犯罪嫌疑人董某某从境外返回国内投案自首，目前案件正在进一步办理中。